پولشویی فرآیندی است که طی آن درآمدهای نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه تطهیر شده و جلوه ای پاک و حاصل از اعمال قانونی به آن داده می‌شود تا ردیابی منشاء درآمدها دشوار شود.

پولهای کثیف عبارتند از عواید ناشی از قاچاق کالا قاچاق مواد مخدر قاچاق زنان و کودکان تروریسم اختلاس و فساد اداری و هرگونه رفتار مجرمانه درآمدزایی دیگر

پولشویی سه مرحله دارد

. مرحله پیش شستشو : مرحله سرمایه‌گذاری و استقلال و جایابی درآمد نامشروع به نحوی که پول کسی وارد سیستم اقتصادی سال میشود مثل سرمایه گذاری پول کثیف در بانک

. مرحله شستشو : مرحله تبلیغ و لایه گذاری یا لایه به لایه کردن درامدنامشروع که با ایجاد پوشش های پیچیده با معاملات مالی و بانکی متعدد منشاء پول کثیف مخفی می گردد

. مرحله خشکاندن : مرحله پاکسازی و ادغام به نحوی که منشاء منافع ناشی از پول کثیف شسته شده توسط پولشو به سیستم مالی بازمی گردد

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

چرا به مشاوره حقوقی نیاز داریم؟

*در صورت بروز هرگونه سوال، برای دریافت مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602