پولشویی یعنی قانونی جلوه دادن وجوه و درآمد هایی که از طرق غیرقانونی به دست می‌آید، به عبارتی تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء غیرقانونی آن است. برای مبارزه با پولشویی قانونی با همین عنوان در سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید.


در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی به انواع این جرم و عناصر جرم پولشویی اشاره شده است:

الف ) تحصيل ، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .
ب ) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد .
ج ) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ، منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

مجازات پولشویی طبق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)؛

اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و

همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج

و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

با اطمینان خاطر،

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی بگیرید،

وقت مشاوره حضوری تنظیم کنید،

امور حقوقی خود را به ما بسپارید،

برای پرونده های امور مختلف وکالت دهید.

چرا به مشاوره حقوقی نیاز داریم؟(کلیک کنید)

*در صورت بروز هرگونه سوال، برای دریافت مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602